सात महीने में करोड़ों की हेराफेरी, बैंक खाते से सब उड़ाए गए

हरियाणा पुलिस का बड़ा खुलासा, साइबर गिरोह ने ऐसे खेला खेल, पानीपत में 51 करोड़ की साइबर ठगी, फर्जी कंपनियों का राज़ खुला, फर्जी पते और नकली निदेशक, करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, 91 बैंक शाखाएं जांच के घेरे में, बड़े नेटवर्क का काला सच

पानीपत (विशेष रिपोर्ट): हरियाणा के पानीपत जिले से साइबर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस की साइबर यूनिट ने जांच के बाद खुलासा किया कि दो फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन-देन किया गया। यह पूरा नेटवर्क न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर संगठित तरीके से काम कर रहा था।

सबसे बड़ा खुलासा “टू आर्टिफिशियल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड” नाम की कंपनी के जरिए हुआ। इस कंपनी ने मात्र सात महीनों में 51.82 करोड़ रुपए का लेन-देन किया। लेकिन जब पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया की पानीपत शाखा में मौजूद खाते की जांच की तो पता चला कि खाते से लगभग पूरा पैसा पहले ही निकाल लिया गया है। खाते में सिर्फ 3.13 लाख रुपए शेष बचे। कंपनी का पता और निदेशक मंडल दोनों फर्जी पाए गए। साफ है कि यह कंपनी महज ठगी और काले धन को घुमाने के लिए बनाई गई थी।

इसके अलावा पुलिस ने “इंडो करियर एजेंसी” नामक दूसरी फर्जी कंपनी का भी भंडाफोड़ किया। इस कंपनी के खाते में 24 दिसंबर 2024 से 27 अगस्त 2025 तक लगभग 32.92 लाख रुपए जमा हुए, लेकिन उनमें से 31.70 लाख रुपए पहले ही निकाल लिए गए। खाते में मात्र 1.21 लाख रुपए बचे मिले। इस कंपनी का पता भी जाली निकला। मौके पर जब पुलिस टीम पहुँची तो वहां कोई कंपनी मौजूद नहीं थी।

हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि इन फर्जी खातों के पीछे एक बड़ा संगठित आपराधिक गिरोह काम कर रहा है। इनका मकसद ठगी से कमाए गए पैसों को तुरंत निकालकर कानून की पकड़ से बचना था। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इस नेटवर्क में म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

पुलिस ने अब तक राज्यभर में 91 संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान की है। इनमें से केवल पानीपत जिले में ही 4 बैंक शाखाएं चिह्नित की गई हैं, जिनमें फर्जी कंपनियों के खाते खोले गए। इन बैंकों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी।

साइबर यूनिट की इस कार्रवाई के बाद पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और भी फर्जी खातों व कंपनियों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल सभी संदिग्ध खातों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने बैंकों को निर्देश दिया है कि किसी भी कंपनी के खाते खोलते समय पूरे दस्तावेजों की गहन जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोका जा सके।

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